FinTrust работает в полном соответствии с финансовым законодательством Грузии
FinTrust работает как лицензированный обменный сервис под регулированием Национального банка Грузии. Лицензия N 0000-8888 публично указана для проверки клиентами.
Мы применяем проверку клиентов, мониторинг транзакций, санкционный скрининг и хранение записей в соответствии с применимыми регуляторными требованиями.
Наш процесс AML / KYC может включать идентификацию клиента, проверку источника средств и дополнительное рассмотрение при наличии признаков повышенного риска транзакции.
Документы открываются на выбранном языке сайта. Если PDF-перевод недоступен, используется английская версия.