FinTrust მუშაობს საქართველოს ფინანსური რეგულაციების სრული დაცვით
FinTrust მოქმედებს როგორც ლიცენზირებული გაცვლის სერვისი, რომელსაც არეგულირებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ლიცენზია N 0000-8888 საჯაროდ არის მითითებული მომხმარებლის გადამოწმებისთვის.
ჩვენ ვიყენებთ კლიენტის ვერიფიკაციას, ტრანზაქციების მონიტორინგს, სანქციების შემოწმებას და ჩანაწერების შენახვის კონტროლს მოქმედი მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად.
ჩვენი AML / KYC პროცესი შეიძლება მოიცავდეს პირადობის დადასტურებას, თანხების წყაროს შემოწმებას და დამატებით განხილვას, როცა ტრანზაქციის რისკის ნიშნები ამას მოითხოვს.
დოკუმენტები იხსნება საიტზე არჩეულ ენაზე. თუ თარგმნილი PDF ხელმისაწვდომი არ არის, გამოიყენება ინგლისური ვერსია.